证券代码：001255         证券简称：博菲电气         公告编号：2024-063



                     浙江博菲电气股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
  2024 年 10 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
  通知已于 2024 年 10 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
  事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事方攸同先生、沈凯军先生、陈树大
  先生共 3 人以通讯方式出席）。

       会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
  法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于<2024 年三季度报告>的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
  《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。

      （二）审议通过《关于拟签订投资协议暨对外投资的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
  《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签订投资协议暨对
  外投资的公告》。
三、备查文件

1.第三届董事会第八次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议。



特此公告。




                                 浙江博菲电气股份有限公司

                                          董事会

                                     2024 年 10 月 29 日