证券代码：001255         证券简称：博菲电气          公告编号：2024-074



                       浙江博菲电气股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于
  2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024
  年 12 月 20 日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出
  席董事 9 人。

       会议由董事长陆云峰先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
  法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、董事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      董事会同意关于部分募投项目延期的事项。具体内容详见公司同日刊登于
  《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
  (http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。
      保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。
      三、备查文件
      1、第三届董事会第九次会议决议；
      2、华泰联合证券有限责任公司关于浙江博菲电气股份有限公司部分募投项
  目延期的核查意见。

      特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司

         董事会

    2024 年 12 月 30 日