证券代码：001255         证券简称：博菲电气         公告编号：2024-075



                     浙江博菲电气股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



      一、监事会会议召开情况

       浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于
  2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 12
  月 20 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
  事 3 人。
       会议由公司监事会主席凌斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
  和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      监事会发表意见如下：公司本次募投项目延期符合公司募投项目实际情况，
  不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害其他股东利益的情形。
  因此，我们同意对部分募投项目进行延期。
      具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
  《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的
  公告》。

      三、备查文件

      1、第三届监事会第七次会议决议。

       特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司

         监事会

    2024 年 12 月 30 日