证券代码：001270             证券简称：铖昌科技            公告编号：2024-038


                        浙江铖昌科技股份有限公司
            关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 9 日召开了第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、变更公司注册资本情况
    2024 年 5 月 13 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事
会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得公司
2024 年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权办理本次激励计划相关事宜。
    同日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。监事会对授予日的首次授予激励对象名单进行
核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师出具
了法律意见书。
    鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 20 日出具了《浙江铖昌
科技股份有限公司验资报告》（鹏盛 A 验字[2024]00005 号）经审验，截至 2024 年
5 月 17 日止，公司已收到 2024 年限制性股票授予 93 名激励对象缴纳的限制性股
票 认 缴 股 款 合 计 人 民 币 74,495,200.00 元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 （ 股 本 ）
3,770,000.00 元，计入资本公积 70,725,200.00 元。
    鉴于公司已完成《2024 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票的首次授予
登记工作，首次授予的股票已于 2024 年 6 月 3 日在深圳证券交易所上市，公司注
册资本、股份总数分别变更为人民币 207,269,561 元、207,269,561 股，为此公司
对《公司章程》相关条款进行修订。

    二、修订《公司章程》情况
    根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司对《公司章程》的相关条款进
行修订，具体修订条款如下：
                 修订前                                    修订后
 第六条 公司注册资本为人民币 20,349.9561   第六条 公司注册资本为人民币 20,726.9561
 万元。                                    万元。
 第十九条 公司股份总数为 20,349.9561 万    第十九条 公司股份总数为 20,726.9561 万
 股，均为普通股。                          股，均为普通股。


    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
    根据公司召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大
会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，股东大会已同
意授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜，包括但不限于修
改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。

    三、备查文件
    1、浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
    2、浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

    特此公告。
                                                浙江铖昌科技股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 7 月 10 日