证券代码：001270              证券简称：铖昌科技         公告编号：2024-051


                      浙江铖昌科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通
知于2024年10月23日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理
人员。会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事9名，实际出席董事9名（其中罗珊珊女士、王立平先生、白清利先生、
王文荣先生、马广富先生、夏成才先生、蒋国良先生以通讯表决方式出席会议）。
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗珊珊女士主
持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2024年第三季度报告》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司2024年第三季度报告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。
    根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2024年限
制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中，1名激励对象因个人离职原
因已不符合激励条件，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票
13,000股，回购价格为19.76元/股加上银行同期存款利息之和。本次披露回购注销
部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》、
公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    北京君合（杭州）律师事务所针对该事项出具了法律意见书，详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江铖昌科技股份有限公司章程》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    《浙江铖昌科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、《浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告。
             浙江铖昌科技股份有限公司董事会
                       2024 年 10 月 29 日