证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-041
龙源电力集团股份有限公司
2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及
2024 年第 1 次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2024
年 6 月 6 日召开 2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024
年第 1 次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”），
有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1．本次股东大会无其他新增议案，无变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2024
年 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日
9:15-15:00
3. 会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街 6 号（c 幢）3 层会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长宫宇飞先生。
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
1.股东的出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
2023 年 A 股 8 4,696,371,500 56.177928 21 212,624,907 2.543416 29 4,908,996,407 58.721344
年度股 H 股 2 1,220,262,656 14.596764 - - - 2 1,220,262,656 14.596764
东大会 合计 10 5,916,634,156 70.774692 21 212,624,907 2.543416 31 6,129,259,063 73.318108
2024 年
第1次
A 股类 A 股 7 4,696,371,400 93.146226 21 212,624,907 4.217130 28 4,908,996,307 97.363356
别股东
大会
2024 年
第1次
H 股类 H 股 2 1,245,590,298 37.541730 - - - 2 1,245,590,298 37.541730
别股东
大会
2.公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
公司在任董事 6 人，出席 5 人，赵峰女士因公请假；在任监事 3 人，出席 2
人，吴进梅女士因公请假；总经理王利强先生，副总经理杨文静女士、丁鶄女士、
王琦先生、李星运先生和史文义先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
1．2023 年年度股东大会
（1）全体股东表决结果
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 股东
议案内容 占比
序号 性质 股数 股数 占比（%） 股数 占比（%）
（%）
普通决议案
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
1 H 股 1,218,363,046 99.939628 736,000 0.060372 1,163,610 -
2023 年年度报告的
议案》
合计 6,127,322,450 99.987386 773,003 0.012614 1,163,610 -
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
2 H 股 1,214,828,511 99.649697 4,270,535 0.350303 1,163,610 -
2023 年度董事会工
作报告的议案》
合计 6,123,787,915 99.929708 4,307,538 0.070292 1,163,610 -
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
3 H 股 1,218,363,046 99.939628 736,000 0.060372 1,163,610 -
2023 年度监事会工
作报告的议案》
合计 6,127,322,450 99.987386 773,003 0.012614 1,163,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司
4 2023 年度经审计财 H 股 1,195,238,052 98.042735 23,860,994 1.957265 1,163,610 -
务报表和决算报告
的议案》 合计 6,104,197,456 99.610026 23,897,997 0.389974 1,163,610 -
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司
5 股 1,220,245,046 100 0 0 17,610 -
2023 年度利润分配 H
方案的议案》
合计 6,129,204,450 99.999396 37,003 0.000604 17,610 -
《关于龙源电力集
A 股 4,908,803,841 99.996077 192,566 0.003923 0 -
团股份有限公司
6
2024 年度预算安排
H 股 571,550,730 46.870078 647,885,536 53.129922 826,390 -
报告的议案》
合计 5,480,354,571 89.42506 648,078,102 10.57494 826,390 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司
7 2024 年度董事及监 H 股 1,215,245,046 99.590246 5,000,000 0.409754 17,610 -
事薪酬方案的议
案》 合计 6,124,204,450 99.91782 5,037,003 0.08218 17,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司续
8 聘 2024 年度境内 H 股 1,197,120,052 100 0 0 23,142,604 -
审计会计师事务所
的议案》 合计 6,106,079,456 99.999394 37,003 0.000606 23,142,604 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
团股份有限公司聘
9 任 2024 年度境外 H 股 1,192,120,052 99.582331 5,000,000 0.417669 23,142,604 -
审计会计师事务所
的议案》 合计 6,101,079,456 99.917509 5,037,003 0.082491 23,142,604 -
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于龙源电力集
团股份有限公司为
10 H 股 1,186,329,358 97.220584 33,915,688 2.779416 17,610 -
控股子公司提供财
务资助的议案》
合计 6,095,288,762 99.446054 33,952,691 0.553946 17,610 -
特别决议案
《关于龙源电力集 A 股 4,908,954,604 99.999148 41,803 0.000852 0 -
团股份有限公司在
11 境内申请注册及发 H 股 1,008,043,407 82.609984 212,200,639 17.390016 18,610 -
行债务融资工具一
般性授权的议案》 合计 5,916,998,011 96.537215 212,242,442 3.462785 18,610 -
《关于龙源电力集 A 股 4,908,954,604 99.999148 41,803 0.000852 0 -
团股份有限公司在
12 境外申请注册及发 H 股 1,008,043,407 82.609984 212,200,639 17.390016 18,610 -
行债务融资工具一
般性授权的议案》 合计 5,916,998,011 96.537215 212,242,442 3.462785 18,610 -
《关于提请股东大 A 股 4,908,743,641 99.994851 252,766 0.005149 0 -
13 会授予董事会发行
股份一般性授权的 H 股 322,866,625 26.463435 897,181,421 73.536565 214,610 -
议案》
合计 5,231,610,266 85.357682 897,434,187 14.642318 214,610 -
A 股 4,908,959,404 99.999246 37,003 0.000754 0 -
《关于提请股东大
会授予董事会回购
14 H 股 1,214,988,046 99.584691 5,067,000 0.415309 207,610 -
H 股股份一般性授
权的议案》
合计 6,123,947,450 99.916724 5,104,003 0.083276 207,610 -
累积投票议案表决情况
议案 股东 得票数占出席会议有效
议案内容 得票数 是否当选
序号 性质 表决权的比例（%）
普通决议案
15.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
A 股 4,908,940,304 99.998857 是
选举王雪莲女
士为公司第五
15.01 H 股 1,111,420,142 91.148197 是
届董事会非执
行董事
合计 6,020,360,446 98.237846
A 股 4,908,923,004 99.998505 是
选举陈杰女士
为公司第五届
15.02 H 股 1,099,200,555 90.146062 是
董事会非执行
董事
合计 6,008,123,559 98.038169
注：在计算 1-15 议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计
入有表决权的票数。
（2）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况
如下：
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于龙源电力集团股份有
5 限公司 2023 年度利润分配方 306,526,604 99.987930 37,003 0.012070 0 -
案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
7 限公司 2024 年度董事及监事 306,526,604 99.987930 37,003 0.012070 0 -
薪酬方案的议案》
《关于龙源电力集团股份有
8 限公司续聘 2024 年度境内审 306,526,604 99.987930 37,003 0.012070 0 -
计会计师事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
9 限公司聘任 2024 年度境外审 306,526,604 99.987930 37,003 0.012070 0 -
计会计师事务所的议案》
《关于龙源电力集团股份有
10 限公司为控股子公司提供财 306,526,604 99.987930 37,003 0.012070 0 -
务资助的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境内申请注册及发
11 306,521,804 99.986364 41,803 0.013636 0 -
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于龙源电力集团股份有
限公司在境外申请注册及发
12 306,521,804 99.986364 41,803 0.013636 0 -
行债务融资工具一般性授权
的议案》
《关于提请股东大会授予董
13 事会发行股份一般性授权的 306,310,841 99.917549 252,766 0.082451 0 -
议案》
《关于提请股东大会授予董
14 事会回购 H 股股份一般性授 306,526,604 99.987930 37,003 0.012070 0 -
权的议案》
累积投票议案表决情况
议案
议案内容 股东性质 得票数 占比（%）
序号
15.《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
选举王雪莲女士为公司第五届
15.01 A 股 306,507,504 99.981699
董事会非执行董事
选举陈杰女士为公司第五届董
15.02 A 股 306,490,204 99.976056
事会非执行董事
注：以上计算议案 5、议案 7-15 投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；
计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
议案第 1 项至第 10 项为非累积投票的普通决议案，第 15 项为累积投票的普
通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过；议案第
11 项至第 14 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
本次股东大会还听取了本公司《2023 年度独立董事述职报告》（该报告无
需表决）。
2.2024 年第 1 次 A 股类别股东大会
（1）A 股类别股东表决结果
本次 A 股类别股东大会全体股东表决结果
议案 同意 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于提请股
东大会授予董
1.00 事会回购H股 A 股 4,908,959,304 99.999246 37,003 0.000754 0 -
股份一般性授
权的议案》
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
（2）关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席本次 A 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
3.2024 年第 1 次 H 股类别股东大会
（1）H 股类别股东表决结果
本次 H 股类别股东大会全体股东表决结果
议案 同意 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于提请股
东大会授予董
1.00 事会回购 H 股 H 股 1,240,315,688 99.593137 5,067,000 0.406863 207,610 -
股份一般性授
权的议案》
注：在计算议案投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有
表决权的票数。
（2）关于议案表决的有关情况说明
上述议案已获得出席本次 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
五、律师见证情况
中伦文德律师事务所和谦律师、管玉倩律师见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1.公司 2023 年度股东大会、2024 年第 1 次 A 股类别股东大会及 2024 年第 1
次 H 股类别股东大会决议；
2.北京市中伦文德律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 6 日
