证券代码：001289       证券简称：龙源电力        公告编号：2024-083


                     龙源电力集团股份有限公司

             第五届董事会 2024 年第 11 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年
第 11 次会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件等
方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯方式召开。本次会

议由董事长宫宇飞先生主持，应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源
电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，形成决议如下：

    1.审议通过《关于提名王永先生担任龙源电力集团股份有限公司非执行董

事的议案》
    经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王永先生担任公司非
执行董事、董事会提名委员会委员，提名非执行董事陈杰女士担任董事会审计

委员会委员，不再担任董事会提名委员会委员，自股东大会选举王永先生担任
非执行董事之日起生效，直至第五届董事会任期届满为止；同意将选举王永先
生担任非执行董事的议案提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集

团股份有限公司关于提名非执行董事的公告》（公告编号：2024-084）。

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    2.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司与国家能源集团财务有限公
司续订<金融服务协议>的议案》

    董事会同意公司与国家能源集团财务有限公司续订《金融服务协议》，并

授权公司董事长处理与签署《金融服务协议》相关的一切事项。非执行董事王
雪莲女士、陈杰女士和张彤先生作为关联董事回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中

国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集
团股份有限公司关于公司与国家能源集团财务有限公司续订<金融服务协 议>
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。

    3.审议通过《关于向龙源电力集团（上海）投资有限公司增加注册资本金

的议案》

    董事会同意公司向全资子公司龙源电力集团（上海）投资有限公司 增资

123,010.606 万元。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会 2024 年第 11 次会议决议。

    特此公告。


                                               龙源电力集团股份有限公司
                                                     董   事   会

                                                 2024 年 11 月 22 日




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