证券代码：001300              证券简称：三柏硕          公告编号：2024-009



                   青岛三柏硕健康科技股份有限公司
                 2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。
    2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1. 召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：
2024 年 3 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。
    2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼。
    3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    4. 会议召集人：公司董事会
    5. 会议主持人：董事长朱希龙先生因公务出差无法现场主持本次股东大会，
经半数以上董事推举，会议由董事孙丽娜女士主持。
    6. 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康
科技股份有限公司股东大会议事规则》及等法律、法规及规范性文件的规定。
    7. 会议出席情况：
    出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份180,503,735股，占
公司有表决权股份总数的74.0449%。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份180,439,435股，占
公司有表决权股份总数的74.0186%；
    （2）通过网络投票出席会议的股东共9人，代表股份64,300股，占公司有表
决权股份总数的0.0264%；
    （3）出席本次股东大会的中小股东及股东代表共10人（含网络投票），代表
股份1,222,951股，占公司有表决权股份总数的0.5017%。
    公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦（青岛）律师事务所的见证律
师出席了本次股东大会。
    二、议案审议情况
    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代理人审议并通过了以下议案：
    1、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    本议案属于需逐项表决的议案，子议案数共 6 个：
    1.01 回购股份的目的及用途
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.02 回购股份符合相关条件
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.03 回购股份的方式、价格区间
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占公司总股本的比例
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.05 回购股份的资金来源
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.06 回购股份的实施期限
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：列入本次会议逐项表决的上述 6 个子议案，均获得出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的
议案》
    表决情况：同意 180,499,135 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为：同意 1,218,351 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.6239％；反对 4,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3761％；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（青岛）律师事务所
    2、律师姓名：徐闪闪、柴佳宁
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、 青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2、 北京市中伦（青岛）律师事务所出具的《北京市中伦（青岛）律师事务
所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意
见书》。
    特此公告。

                                    青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

                                                           2024年3月25日