证券代码：001318           证券简称：阳光乳业       公告编号：2024-024



                      江西阳光乳业股份有限公司
                  第六届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、 董事会会议召开情况
    江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2024 年 8 月 9 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 8 月
19 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄
云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
       二、会议审议情况
       1、 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
    公司董事在全面审核公司 2024 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 2024
年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成
果。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    《2024 年半年度报告》全文详见巨潮网（www.cninfo.com.cn），《2024
年半年度报告摘要》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》。

    公司董事会审计委员会审议通过本议案并同意提交董事会审议。


    2、 审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2

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号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公
司募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
公司编制的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
客观地反映了 2024 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。


    三、备查文件
    1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
    特此公告！




                                        江西阳光乳业股份有限公司董事会

                                                2024 年 8 月 19 日




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