博纳影业集团股份有限公司独立董事

                     2024 年第一次专门会议决议

   博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年
第一次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 3 人，实
际出席独立董事人数 3 人，经独立董事推举，本次会议由王进先生召集并主持，
本次会议的通知及召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会独立
董事审议了如下议案：

    一、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于 2024 年日常关
联交易预计的议案》

    公司及子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易进行预计是基于公

司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不

会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》

的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，

不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我

们同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。

    二、会议以 3 票同意，0 票否决，0 票弃权，全票通过《关于公司子公司购
买股权暨关联交易的议案》

    鉴于影院系整个影视产业链末端，拥有更多的影院将为公司发行的影片排片
提供助力，同时本次交易收购标的江西华影影院地理位置优越，坐落在南昌市西
湖区繁华商圈的最核心位置，其影院在 2023 年票房在南昌市排名第八、在江西
省排名第十五，收购该影院有利于扩大公司在影院所在区域市场影响力，与公司
的战略发展方向一致。最后，本次股权收购暨关联交易事项符合相关法律法规和
《公司章程》等规定，交易条款公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公
司及其他股东利益的情形，符合公司股东整体利益，同意本次交易并同意将本案
提交公司第三届董事会第五次董事会审议。


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