证券代码：001330         证券简称：博纳影业        公告编号：2024-006 号


                       博纳影业集团股份有限公司

                     第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目
的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    经审核，董事会认为公司本次新增电影项目和电影宣传发行项目是基于公司
业务发展的需要，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司
本次新增募投项目《人体大战》和电影宣传发行项目。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于新增募投项目
的公告》。
    保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详
见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时
股东大会审议。

    经审核，董事会认为：公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公

司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平
等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关

系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》。

    公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事，公司

董事孟钧先生在浙江东阳阿里巴巴影业有限公司担任执行董事，均对该议案回避

表决。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事就本议案召开了

专门会议并发表了一致同意的审核意见。

    华龙证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见同日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决，审议通过了《关于
公司子公司购买股权暨关联交易的议案》。
    经审核，董事会认为：公司收购江西华影国际影院有限公司股权，有利于扩
大公司市场影响力，促进资源整合，符合公司未来发展的方向。公司已严格按照
要求进行了审计、评估工作，关联董事进行回避表决，交易事项和交易条件公允、
合理，未损害其他股东的利益，同意公司子公司购买股权暨关联交易的议案。
    《关于公司子公司购买股权暨关联交易的公告》详见同日《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事齐志先生在交易对手方上海恒以上信影视合伙企业（有限合伙）的
投资决策委员会担任委员，对该议案回避表决。
    独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
    保荐机构华龙证券股份有限公司发表了相关核查意见，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2024 年 1 月 26 日（周五）召开 2024 年第一次临时股东大会审
议相关事项。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
    3、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议。


    特此公告。




                                                博纳影业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                      二〇二四年一月十日