证券代码：001330         证券简称：博纳影业         公告编号：2024-007 号


                    博纳影业集团股份有限公司

                第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通
知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司
部分高级管理人员列席了会议。
    本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增募投项目的
议案》。
    监事会认为：本次新增募投项目是公司结合实际情况和自身发展战略而作出
的审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实
施，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不
利影响，符合公司发展战略规划安排。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于新增募投项目的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关
联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价
格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的
情况，不存在任何争议和纠纷。同意对 2024 年度公司日常性关联交易进行合理
预计。
    《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司购买
股权暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交
易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关
法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，监事会同意此议案。
    《关于公司子公司购买股权暨关联交易的公告》详见同日《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议。




    特此公告。




                                                 博纳影业集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                   二〇二四年一月十日