证券代码：001330         证券简称：博纳影业        公告编号：2024-013 号


                       博纳影业集团股份有限公司
                     第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通
知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目
中募集资金具体使用计划的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东
大会审议。
    经审核，董事会认为：公司本次调整募集资金具体使用计划系基于公司实际
业务发展的需要进行的合理规划，符合募集资金使用规则，有利于提高募集资金
投入具体募投项目的使用效率，促进公司的主营业务发展。因此，同意公司对于
募集资金具体使用计划的调整。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目
中募集资金具体使用计划的公告》。
    保荐机构华龙证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，具体内容详
见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
    公司拟定于 2024 年 2 月 23 日（周五）召开 2024 年第二次临时股东大会审
议相关事项。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年
第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    公司第三届董事会第六次会议决议。




    特此公告。




                                                博纳影业集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    二〇二四年二月六日