证券代码：001330          证券简称：博纳影业         公告编号：2024-014 号


                    博纳影业集团股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通
知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司
部分高级管理人员列席了会议。
    本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整募投项目中募集
资金具体使用计划的议案》。
    监事会认为：本次调整募投项目中募集资金具体使用计划系在募投项目实施
计划范围内的变化，不涉及到新增、取消原募投项目，系结合实际情况作出的决
策，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会
对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。本议案
尚需提交股东大会审议。
    《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的公告》详见同日《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                                  博纳影业集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                     二〇二四年二月六日