中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004
         12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
                           电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
                   电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com




                               北京市通商律师事务所
                           关于博纳影业集团股份有限公司
                      2024 年第二次临时股东大会的法律意见书

致：博纳影业集团股份有限公司

      根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接
受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司
2024 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果
等事项发表法律意见。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
公告，并依法对本法律意见书承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本
次股东大会发表法律意见如下：

一、 关于本次股东大会的召集和召开程序

1.1   本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资
      讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
      《证券日报》上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2024 年第
      二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了
      本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等
      相关事项。

1.2   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
      2024 年 2 月 23 日(星期五)下午 15:00 在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2
      号博纳大厦 12 层公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网
      络投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
      13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
      间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

1.3   本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了

                                                   1
      审议。

1.4   综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
      《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

2.1   本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.2   根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
      证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
      等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和
      网络投票的股东及股东授权委托代表共 30 人，代表股份 441,668,855 股，
      占公司有表决权股份总数的 32.2032%，其中：通过现场表决的股东及股东
      授权委托代表 3 人，代表股份 399,165,685 股，占公司有表决权股份总数的
      29.1042%；通过网络投票的股东 27 人，代表股份 42,503,170 股，占公司有
      表决权股份总数的 3.0990%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股东
      授权委托代表共 28 人，代表股份 65,252,272 股，占公司有表决权股份总数
      的 4.7577%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 1 人，
      代表股份 22,749,102 股，占公司有表决权股份总数的 1.6587%；通过网络
      投票的中小股东 27 人，代表股份 42,503,170 股，占公司有表决权股份总数
      的 3.0990%。

2.3   出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
      员、本所见证律师。

2.4   综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
      《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

3.1   列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名
      投票方式进行了表决。

3.2   根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
      东大会审议通过了《关于调整募投项目中募集资金具体使用计划的议案》：

      总表决情况：同意 441,402,255 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
      股份总数的 99.9396％；反对 266,600 股，占出席会议所有股东所持有效表
      决权股份总数的 0.0604％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占
      出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

      中小股东表决情况：同意 64,985,672 股，占出席会议中小股东所持有效表
      决权股份总数的 99.5914％；反对 266,600 股，占出席会议中小股东所持有
      效表决权股份总数的 0.4086％；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，

                                     2
      占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

      表决结果：本议案获得通过。

3.3   本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
      以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论

4.1   综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
      《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
      出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
      结果合法有效。

    本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。

      (本页以下无正文)




                                   3