证券代码：001330        证券简称：博纳影业         公告编号：2024-022 号


                       博纳影业集团股份有限公司
                     第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通
知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 2 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于冬先生主持，会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
   在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务
总监暨代行董事会秘书职责的议案》。
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，经公司董
事长于冬先生提名，第三届董事会提名委员会、审计委员会审核并同意，董事会
同意聘任何英女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。
   由于公司董事会秘书、副总裁黄明芳女士因退休原因已向公司董事会申请辞
去董事会秘书职务，董事会同意指定由何英女士代行公司董事会秘书的职责，公
司将尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时公告。
    具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务
总监暨代行董事会秘书职责的公告》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；
    2、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
3、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。




                                      博纳影业集团股份有限公司
                                              董事会
                                          二〇二四年四月二日