证券代码：001330            证券简称：博纳影业      公告编号：2024-044 号


                      博纳影业集团股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会召开情况
    博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通
知于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 6 月 12 日发出补
充通知，将会议召开时间延期至 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以通讯方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会
议。
    本次监事会由监事会主席陶云逸先生主持，会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       二、监事会会议审议情况
    在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
    以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对参股公司减资暨关
联交易的议案》。
    监事会认为：本次对参股公司减资是公司结合参股公司实际情况和自身发展
战略而作出的审慎决策，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常
生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排。
    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司减资暨关联交
易的公告》。
       三、备查文件
    第三届监事会第七次会议决议。
    特此公告
                                                 博纳影业集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                   二〇二四年六月十七日