证券代码：001330                证券简称：博纳影业        公告编号：2024-060 号


                      博纳影业集团股份有限公司
                    关于聘任公司董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

       博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日召开第
   三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据
   《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长于冬先生提名，董事会提名委
   员会审核通过，董事会同意聘任何英女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任
   期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
       何英女士具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德、专业知识和工作经验。
   其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规
   定。
       董事会秘书何英女士联系方式如下：
       联系电话：010-85530885
       传 真：010-85530999
       电子邮箱：ir@bonafilm.cn
       联系地址：北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦 11 层


       特此公告。




                                                博纳影业集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二零二四年九月三十日
附件：

                                简       历


   何英女士，女，1976 年生，中国国籍，武汉大学经济学学士，华中科技大学经
济法学硕士，美国福坦莫大学与北京大学中美合作项目 MBA 硕士。何英女士自 2014
年至 2022 年任完美世界控股集团有限公司高级财务总监，2022 年至 2023 年任好未
来教育集团财务总监，现任公司财务总监、代行董事会秘书。
   截至本公告日，何英女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。何英女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中
国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高
级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情
形。何英女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，何英女士未曾被认定为“失
信被执行人”。