中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 - 15 层 100004
          12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
                            电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
                    电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com




                               北京市通商律师事务所
                           关于博纳影业集团股份有限公司
                      2024 年第三次临时股东大会的法律意见书

致：博纳影业集团股份有限公司

      根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《博纳影业集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接
受博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派律师出席公司
2024 年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对公司本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序、表决结果
等事项发表法律意见。

    本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于
其他任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件
公告，并依法对本法律意见书承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本
次股东大会发表法律意见如下：

一、 关于本次股东大会的召集和召开程序

1.1   本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 8 月 29 日在巨潮
      资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
      《证券日报》上刊登了《博纳影业集团股份有限公司关于召开 2024 年第
      三次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了
      本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等
      相关事项。

1.2   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
      2024 年 10 月 11 日 14:30 在北京市朝阳区工人体育馆东路乙 2 号博纳大厦
      16 层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
      为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券
      交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15
      至 15:00 的任意时间。

1.3   本次股东大会由公司董事长于冬先生主持，就会议通知中所列议案进行了

                                                    1
      审议。

1.4   综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
      《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、 关于出席本次股东大会人员和召集人的资格

2.1   本次股东大会的召集人为公司董事会。

2.2   根据对公司股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的公司股东的身份
      证件或营业执照和持股凭证、股东授权委托代表的身份证件和授权委托书
      等文件的查验，以及深圳证券信息有限公司提供的数据，通过现场表决和
      网络投票的股东及股东授权委托代表共 844 人，代表股份 536,880,277 股，
      占公司有表决权股份总数的 39.3065%，其中：通过现场表决的股东及股东
      授权委托代表 4 人，代表股份 437,875,243 股，占公司有表决权股份总数的
      32.0581％；通过网络投票的股东 840 人，代表股份 99,005,034 股，占公司
      有表决权股份总数的 7.2484%。通过现场表决和网络投票的中小股东及股
      东授权委托代表共 841 人，代表股份 108,919,230 股，占公司有表决权股份
      总数的 7.9743%，其中：通过现场表决的中小股东及股东授权委托代表 2
      人，代表股份 61,458,660 股，占公司有表决权股份总数的 4.4996%；通过
      网络投票的中小股东 839 人，代表股份 47,460,570 股，占公司有表决权股
      份总数的 3.4747%。

2.3   出席或列席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人
      员、本所见证律师。

2.4   综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
      《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。

三、 关于本次股东大会的表决程序和表决结果

3.1   列于会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东进行了审议，并以记名
      投票方式进行了表决。

3.2   根据现场表决结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股
      东大会审议通过了《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》：

      总表决情况：同意 536,110,977 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
      股份总数的 99.8567％；反对 600,600 股，占出席会议所有股东所持有效表
      决权股份总数的 0.1119％；弃权 168,700 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，
      占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0314％。

      表决结果：该项议案为特别决议事项，获得出席会议所有股东所持有效表
      决权股份总数的 2/3 以上通过。


                                     2
3.3   本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》
      以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 结论

4.1   综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
      《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，
      出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
      结果合法有效。

    本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师、本所负责人签字并加盖本
所公章后生效。

      (本页以下无正文)




                                   3