证券代码：001337           证券简称：四川黄金         公告编号：2024-053


           四川黄金股份有限公司
     2024年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00。

    （2）网络投票时间：2024 年 9 月 10 日（星期二），其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00。

    2、会议召开地点

    四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 4 楼会议室。

    3、会议召开方式

    以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人

    公司董事会。

    5、会议主持

                                      1
            会议由董事长冯希尧先生主持。

            6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等
       有关规定。

            （二）会议出席情况

            1、股东及股东代表出席情况
                                                           出席人数          代表股份      占公司有表决权股
                                                           （名）            （股）        份总数的比例（%）

 出席本次会议的股东及股东代表                                274            249,396,918            59.3802

 其中：通过现场投票的股东及股东代表                           3             226,890,000            54.0214

      通过网络投票的股东及股东代表                           271            22,506,918             5.3588

 出席本次会议的中小股东及股东代表                            270             731,400               0.1741

 其中：通过现场投票的中小股东及股东代表                       0                 0                  0.0000

      通过网络投票的中小股东及股东代表                       270             731,400               0.1741

            注：中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
       5%以上股份的股东以外的其他股东。

            2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，泰和泰律师事
       务所见证律师出席了本次会议。

            二、议案审议表决情况

            （一）审议通过了 《2024 年半年度利润分配预案》

            表决结果：

           代表股份数                同意                            反对                          弃权
             （股）      股数（股）         比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
与会全体
           249,396,918   249,273,318         99.9504        78,500          0.0315        45,100          0.0181
股东
其中：中
            731,400        607,800           83.1009        78,500          10.7328       45,100          6.1663
小股东

            三、律师出具的法律意见

            1、律师事务所名称

            泰和泰律师事务所。
                                                       2
    2、律师姓名

    张云、李怡漩。

    3、结论性意见

    泰和泰律师事务所张云律师、李怡漩律师现场见证了本次股东大会并出具如
下法律意见：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席、列席本次股东大会的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》和《公司章程》
的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、四川黄金股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、泰和泰律师事务所出具的《关于四川黄金股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。

    特此公告




                                                   四川黄金股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                   二〇二四年九月十一日




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