证券代码：001366         证券简称：播恩集团         公告编号：2024-003



                     播恩集团股份有限公司
             第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 1 月 22 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》。

    经审议，监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的决策

程序符合相关规定，且在确保公司正常生产运营的情况下实施，有利于提高闲置

自有资金的收益，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司本次使用闲


                                     1
置自有资金进行现金管理的决定。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、关联监事刘善平先生作为交易对手方回避表决，会议以 2 票同意、0 票

反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预

计的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计事项的

决策程序符合相关规定，本次公司关联方拟为公司及子公司提供担保，不收取担

保费用，也不需要公司及子公司提供反担保，有利于公司及子公司经营发展，不

存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度接受关联

方无偿担保额度预计事项。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于 2024 年

度日常关联交易预计的议案》。

    经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符

合相关规定，本次公司与子公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交

易行为，符合公司与子公司生产经营的需求。交易定价均以市场价格为依据，遵

循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我

们同意公司 2024 年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券

日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。

                                   2
特此公告。

                 播恩集团股份有限公司监事会

                       2024 年 1 月 24 日




             3