证券代码：001366          证券简称：播恩集团      公告编号：2024-047



                      播恩集团股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件

方式发出。

    2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 10 月 8 日在播恩集团股

份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 9 楼 6 号会议室以现场结合通讯的方式

召开。

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、

有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司

<2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》。

    经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘

要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股

                                    1
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施

将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意

实施本次股票期权激励计划。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司

《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

       2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司

<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

    经审议，与会监事认为：公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办

法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能够保证公司 2024 年股

票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次股票期权激励计划实施考核管理办

法。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

       3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于核实<

播恩集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单>

的议案》。

    经审议，与会监事认为：列入公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单

的人员不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市

公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件和《2024 年股票期权激励计划

                                     2
（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》。

    公司将在召开股东大会前，通过公司内部网站或其他途径，在公司内部公示

激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激

励计划前 5 日披露对激励对象审核意见及其公示情况的说明。

    三、备查文件

    第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。



                                            播恩集团股份有限公司监事会

                                                 2024 年 10 月 10 日




                                   3