证券代码：001367            证券简称：海森药业           公告编号：2024-018



                      浙江海森药业股份有限公司

                    2023 年年度股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

       一、 会议召开和出席情况

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议主持人：董事长王式跃
    （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式
    （四）会议召开时间：
        1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00
        2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）召开地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽 188 号综合楼一楼会议
室。
    （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）出席人员：
    1、股东总体出席
    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人9人，代表有表决权的公司股
份51,001,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0015％。
    其中：
    通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份51,000,000
股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％；
    通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,000股，
占上市公司有表决权股份总数的0.0015％。
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股
份792,700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1657％。
    其中：
    通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份791,
700股，占上市公司有表决权股份总数的1.1643％；
    通过网络投票的中小股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份1,000
股，占上市公司有表决权股份总数的0.0015％。
    3、出席或列席会议的其他人员
    公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。

       二、 议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如
下：

       （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

       （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    （四）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 792,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。

    （六）审议通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024
年审计机构的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 792,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    （七）审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 792,700 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。

    （八）审议通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    （九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，议案审议通过。

    （十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，议案审议通过。

    （十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意 51,001,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。

    本议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
三分之二以上同意，议案审议通过。

    三、 律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
    （二）律师姓名：黄君福、王子安
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和
召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

四、备查文件

    1、2023年年度股东大会决议；

    2、北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江海森药业股份有限公司2023年年
度股东大会的法律意见。

    特此公告。




                                               浙江海森药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 5 月 17 日