证券代码：001367             证券简称：海森药业        公告编号：2024-029




                    浙江海森药业股份有限公司

             关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开第
三届董事会第七次会议，会议决定于2024年9月30日以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项
公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

    （二）会议召集人：公司董事会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开日期、时间：

    1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024年9月30日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月30日（星期一）
9:15-15:00期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东。

    2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权
出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

    （六）股权登记日：2024年9月24日（星期二）

    （七）出席对象：

    1、在股权登记日收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日2024年9月24日（下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件2）。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

    （八）会议地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议
室。

       二、会议审议事项

    （一）本次股东大会审议提案编码及名称


提案编码                       提案名称                         备注
                                                                       该列打勾的栏目

                                                                          可以投票


     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √


非累积投票提案


     1.00        《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》              √


                 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
     2.00
                 记的议案》


                 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励
     3.00                                                                    √
                 计划（草案）>及其摘要的议案》


                 《关于<浙江海森药业股份有限公司2024年限制性股票激励
     4.00                                                                    √
                 计划实施考核管理办法>的议案》


                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股
     5.00                                                                    √
                 票激励计划相关事宜的议案》


     6.00        《关于调整监事津贴的议案》                                  √


       （二）披露情况

       以上议案已经公司第三届董事会第六次会议、第七次会议和第三届监事会第
  六次会议、第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月28日和2024年
  9月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
  讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

       （三）特别说明

       1、上述第1.00、3.00、4.00、5.00项议案为影响中小投资者利益的重大事项，
  公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出
单独统计及披露；

    2、上述第2.00、3.00、4.00、5.00项议案为特别议案，需经出席股东大会的
股东所持表决权的三分之二以上通过；

    3、上述第3.00、4.00、5.00项议案涉及关联股东回避表决的议案，作为2024
年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与拟激励对象存在关联关系的股
东需回避表决，且关联股东不可以接受其他股东委托投票。

       三、会议登记等事项

    （一）登记方式：

    1、自然人股东登记：自然人股东本人亲自出席现场会议的，应持本人身份
证、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记手
续。

    2、法人股东：法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股票账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登
记手续。

    3、异地股东可凭以上证件采取书面信函、电子邮件或传真方式登记，信函、
邮件或传真以抵达公司的时间为准，本次会议不接受电话登记。

    （二）登记时间：2024年9月27日（星期五）上午9:00-11:30、下午13:30-17:00。

    （三）登记地点：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事
会办公室。

    （四）联系方式：

    联系人：滕芳                          电话：0579-86768756
    邮箱：hsxp@zjhaisen.com               传真号码：0579-86768187

    邮政编码：322100

    通讯地址：浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号董事会办公室

    （五）会议费用：本次股东大会会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交
通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、第三届董事会第七次会议决议；

    3、第三届监事会第六次会议决议；

    4、第三届监事会第七次会议决议。

    六、附件

    1、附件1《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、附件2《授权委托书》。

    特此公告。




                                          浙江海森药业股份有限公司董事会

                                                    2024 年 9 月 13 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361367”，投票简称为
“海森投票”。

    （二）填报表决意见或者选举票数。

    本次股东大会提案为非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃
权。

    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2024年9月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为：2024年9月30日9:15-15:00。

    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深圳证
券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）进行投票。
附件 2：

                                   授权委托书

     致：浙江海森药业股份有限公司

     兹授权委托               先生（女士）代表本公司/本人出席浙江海森药业股份
有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列
议案投票。若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为
行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。


                                              备注     同意     反对    弃权



提案编码              提案名称              该列打勾

                                            的栏目可

                                             以投票


           总议案：除累积投票提案外的所有      √
  100
           提案


非累积投票提案


           《关于使用部分超募资金永久补充
  1.00                                         √
           流动资金的议案》


           《关于变更注册资本、修订<公司

  2.00     章程>并办理工商变更登记的议         √

           案》


           《关于<浙江海森药业股份有限公

  3.00     司2024年限制性股票激励计划（草      √

           案）>及其摘要的议案》
        《关于<浙江海森药业股份有限公

 4.00   司2024年限制性股票激励计划实施   √

        考核管理办法>的议案》


        《关于提请股东大会授权董事会办

 5.00   理公司2024年限制性股票激励计划   √

        相关事宜的议案》


 6.00   《关于调整监事津贴的议案》       √


委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

    附注：

    1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划
“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授
权委托人对审议事项投弃权票；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托
人按自己的意见投票。

    2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章。

    3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

    4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
5、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。