证券代码：001367         证券简称：海森药业          公告编号：2024-046



                    浙江海森药业股份有限公司

关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委

                    员会并修订相关制度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第
三届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略发展委员会调整为董事会
战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：

    为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可
持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情
况，董事会同意将董事会下设的“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略
与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并
将原《董事会战略发展委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员
会实施细则》，同时对实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可
持续发展委员会实施细则》详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的披露信息。

    本次仅为董事会原战略发展委员会名称和职责调整，其组成、成员职位及任
期不作调整。

    特此公告。


                                        浙江海森药业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 27 日