证券代码：001368             证券简称：通达创智         公告编号：2024-013


                       通达创智（厦门）股份有限公司

                       第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况

    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第七次会议，会议通知于
2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议，
应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有
效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，审议了以下议案：
       关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
    具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
    本议案业经独立董事专门会议审议通过。
    公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


       三、 备查文件
    1、公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、公司第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
特此公告。


             通达创智（厦门）股份有限公司
                                   董事会
                             2024年3月1日