通达创智（厦门）股份有限公司
           第二届董事会第二次独立董事专门会议决议


    通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次独
立董事专门会议于 2024 年 3 月 1 日在公司以现场会议方式召开，会议通知于
2024 年 2 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。本次会议应出席独立董事 2 人，
实际出席独立董事 2 人。会议由沈哲先生主持，会议的召集和召开符合《公司章
程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，所作决议合法有效。经与会独立
董事充分讨论，审议了以下议案：
    审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案
    经核查，会议认为：公司（含子公司）本次使用部分闲置募集资金进行现金
管理的事项符合相关法律法规的规定，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，
使用总额不超过 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，有利
于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因
此，同意将此议案提交董事会审议。
    具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司同日在《中
国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此决议。
（本页无正文，为《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二次独立董
事专门会议决议》之签署页）




独立董事：




沈 哲：                               林东云：




                                                       年    月     日