通达创智：关于2024年度关联交易预计的公告2024-03-28
证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-024
通达创智（厦门）股份有限公司
关于 2024 年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“通达创智”） 于 2024
年 3 月 27 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通
过了关于《2024 年度关联交易预计》的议案。
本次董事会会议审议关于《2024 年度关联交易预计》的议案时，关联董事
王亚华先生、王腾翔先生回避表决。
基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东大会审议，
届时关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong)
Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表
决权。
现将 2024 年度日常关联交易预计的议案内容，公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
通达创智（厦门）股份有限公司及其控股子公司，与关联法人通达集团控股
有限公司（以下简称“通达集团”）及其直接或者间接控制的企业法人（或者其
他组织）（不含本公司及其控股子公司，下同）之间，预计将发生《深圳证券交
易所股票上市规则》（2023年8月修订）规定的与日常经营相关的关联交易事项。
预计2024年度，公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制的企业法
人（或者其他组织）之间的与日常经营相关的关联交易事项总金额不超过人民币
600万元。2023年度, 公司及子公司与通达集团及其下属企业的关联交易实际发
生总金额为人民币118.02万元。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
（二）预计 2024 年度日常关联交易类别和金额情况
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，根据公司总体经营发展及各业务单
元的具体业务情况，预计公司及其控股子公司与通达集团及其直接或者间接控制
的企业法人（或者其他组织）之间的关联交易情况如下：
单位：万元
截至 2024
关联 上年关联
关联交易 关联交易 2024 年度 年 2 月 29
交易 关联法人 交易发生
内容 定价原则 预计金额 日已发生
类别 金额
金额
A.向 通达 集团及 其
关联 直接 或者间 接 参照同期
采购模夹
法人 控制 的企业 法 市场公允 30 5.62 12.84
具等商品
采购 人（或者其他组 价格
商品 织）
B.接
通达 集团及 其
受关
直接 或者间 接 采购模具 参照同期
联法
控制 的企业 法 加工服务 市场公允 60 0 37.84
人提
人（或者其他组 等劳务 价格
供的
织）
劳务
C.向 通 达 集 团 及 其 房屋租赁
关联 直 接 或 者 间 接 及由此产 参照同期
法人 控 制 的 企 业 法 生的物业 市场公允 460 52.74 67.34
租出 人（或者其他组 费、代收代 价格
资产 织） 付水电等
D.租 通达 集团及 其
入关 直接 或者间 接 参照同期
联法 控 制 的 企 业 法 设备租赁 市场公允 50 2.46 0
人资 人（或者其他组 价格
产 织）
注：公司 2024 年 1 月 31 日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案，具体内容详见
公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
签订租赁合同暨关联交易的公告》等相关公告。
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司与通达集团及
其直接或者间接控制企业法人（或者其他组织）之间的关联交易情况如下：
单位：万元
2023 年 2023 实际发生额 实际发生金
关联交 关联法 交易内 披露索
实际发 年预计 占同类业务 额与预计金
易类别 人 容 引
生金额 金额 比例 额差异
A.向关
通达集团 公告编
联法人 采购模
及其下属 12.84 70 1.61% -81.66% 号：
采购商 夹具
企业 2023-030
品
B.接受
通达集团 公告编
关联法 委外加
及其下属 37.84 80 11.72% -52.70% 号：
人提供 工
企业 2023-030
的劳务
C.向关 房屋租
通达集团 公告编
联法人 赁（含水
及其下属 67.34 -- 78.44% -- 号：
租出资 电、物业
企业 2024-011
产 费）
公司实际发生额与预计金额存在一定差异，全年预计额度是
基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发
生额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生
的金额，符合公司实际经营情况。
公司董事会对关联交 易实际
上述 A 和 B 实际发生金额比年度预计金额少较多，是公司
发生情况与预计存在 较大差
积极开拓其他供应商，尽量减少关联交易的发生，进一步提
异的说明
高独立性的结果；
上述 C，系公司为了提高资产利用率，增加公司收益，交易
定价公允合理，其虽不在年度预计关联业务范围，但因金额
较小，属总经理权限范围内，已履行了总经理审议程序。
公司董事会对 2023 年度关联交易实际发生情况与预计存在
公司独立董事对关联 交易实 差异的说明符合公司的实际生产经营情况，关联交易均属于
际发生情况与预计存 在较大 正常经营与发展所需要的交易活动，关联交易遵循了“公平、
差异的说明 公正、公允”的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司
及全体股东利益情况。
二、关联法人介绍和关联关系
通达集团基本情况如下：
公司名称 通达集团控股有限公司
成立日期 2000 年 9 月 18 日
企业性质 股份有限公司
Century Yard, Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.
注册地址
Box 2681GT, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.
主要办公地点 香港灣仔港灣道 6-8 號瑞安中心 12 樓 1201-02 室
法定代表人/负责人 王亚南
注册资本 20,000 万港元
主营业务 投资控股
王亚扬直接及间接持股 7.94%；
王亚榆直接及间接持股 7.59%；
股东构成 王亚华直接及间接持股 7.50%；
王亚南直接及间接持股 17.76%；
其他公众股东合计持股 59.21%
王亚扬、王亚榆、王亚华、王亚南四人系兄弟关系，为通达
实际控制人 集团的实际控制人（王亚扬先生已去世，其相关继承事项尚
未办理完成）
关联关系 通达集团间接持有本公司 66.39%股份
是否为失信被执行人 否
通达集团最近一年及一期的主要财务数据如下表：
单位：万港元
项目 2023.6.30/2023 年 1-6 月（未经审计） 2022.12.31/2022 年度（经审计）
总资产 1,370,805.20 1,422,888.50
净资产 803,174.00 763,083.60
营业收入 283,176.70 755,920.50
净利润 3,237.80 15,170.10
通达集团系公司的间接控股股东，通达集团及其直接或者间接控制的企业法
人（或者其他组织）属于公司关联法人。
通达集团经营情况稳定，财务状况良好，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联法人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协
商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公
司生产经营并未构成重大不利影响。
（二）关联交易协议
公司将根据 2024 年度生产经营的实际需要，在预计金额范围内与关联法人
签署相关协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述年度关联交易是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，有助于保持
公司经营稳定，具有商业合理性。上述关联交易将以市场公允价格为基础，遵循
公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会对
关联法人产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
1．全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：
独立董事沈哲、林东云对第二届董事会第八次会议审议的关于《2024 年度
关联交易预计》的议案均投赞成票。
2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了
关于《2024 年度关联交易预计》的议案，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃
权 0 票。
2．保荐机构意见：
经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司 2024 年度日常关联交
易预计事项已经公司全体独立董事过半数同意及独立董事专门会议通过，并经公
司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚待股东大会审议通过。
上述关联交易预计事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，保荐机构对公司 2024 年度
日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议；
3、公司第二届董事会第三次独立董事专门会议决议。
4、《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年度
关联交易预计的核查意见》
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日
