证券代码：001376        证券简称：百通能源          公告编号：2024-017




                     江西百通能源股份有限公司

                   关于购买董监高责任险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召
开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议《关于购
买董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回
避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次
会议审议，全体委员均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    为进一步完善公司风险控制体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董
事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，根
据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任
险（以下简称“董监高责任险”）。现将相关事项公告如下：

    一、董监高责任险方案

    （一）投保人：江西百通能源股份有限公司

    （二）被保险人：公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员以
及相关责任人（具体以最终签订保险合同确定的范围为准）

    （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以最终签订保险
合同为准）

    （四）保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签订保险合
同为准）


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    （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及
其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件
及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时
（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方
案范围内无需另行审议。

    二、审议程序

    《关于购买董监高责任险的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员
会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决；公司第三届董事会第二十四次
会议、第三届监事会第十四次会议审议，全体董事、监事均回避表决，该议案
尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议；

    2、第三届董事会第二十四次会议决议；

    3、第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。




                                            江西百通能源股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2024 年 3 月 15 日




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