证券代码：001376            证券简称：百通能源           公告编号：2024-013




                       江西百通能源股份有限公司

          关于确认 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

                   并拟定 2024 年度薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整 ，没 有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日
召开第三届董事会第二十四次会议，全体董事回避表决《关于确认 2023 年 度
董事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进 行 表决 ，
同时审议通过了《关于确认 2023 年度高级管理人员薪酬并拟定 2024 年 度 薪
酬方案的议案》；同日召开的第三届监事会第十四次会议，全体监 事 回 避 表
决《关于确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 ， 直 接
提交股东大会进行表决。现将具体情况公告如下：

    一、2023 年度董事、监事及高级管理人员于公司领取薪酬的情况

                                                                   单位：万元
                                                                   是否在公司
                                           任职状   从公司获得的
  姓名          职务         性别   年龄                           关联方获取
                                             态     税前报酬总额
                                                                     报酬
 张春龙    董事长、总经理     男     50     现任       237.97          否
 饶俊铭    董事、副总经理     男     58     现任       132.40         否
   陈俊        独立董事       男     54     现任        12.00         否
 张立娟        独立董事       女     40     现任       12.00          否
 于瑞怀          董事         男     53     现任       12.47          否
 孙亚辉        原董事         男     55     离任       11.58          是
 江丽红      监事会主席       女     35     现任       0.42           否
   周璇         监事          女     51     现任       22.82          否
 王福光         监事          男     59     现任       13.40          否

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 赖步连      原监事会主席    男      51     离任     11.58        否
 刘木良        副总经理      男      45     现任     121.21       否
           财务负责人、董
 张平生                      男      50     现任     196.88       否
               事会秘书
 赵永华        副总经理      男      48     现任     26.56        否
  张栋        原副总经理     男      49     离任     171.50       否
  合计            --         --      --         --   982.79       --

    二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

    根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行 业及 地区
的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案 ，具
体如下：

    （一）适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员。

    （二）薪酬标准

    1、公司董事长按月领取薪酬，薪酬标准不低于人民币 120 万元/年（ 含税）；

    2、公司独立董事按月领取独立董事津贴，津贴标准为人民币 12 万元/ 人年
（含税）；

    3、未在公司担任具体职务的监事按月领取监事津贴，津贴标准为人民币 7.2
万元/人年（含税）；

    4、在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员，按照 其在公
司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素 综合评 定
薪酬。

    （三）发放办法

    公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩 效考
核结果发放。

    （四）适用期限

    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。


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    （五）其他说明

    1、根据相关法规及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简 称“《公
司章程》”）的要求，上述董事和监事薪酬方案须提交公司股东大会 审议通 过
方可生效。高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效。

    2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其 实际任
期计算并予以发放；

    3、公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际 任期计
算并予以发放；

    4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章 、规范 性
文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律 法规、 部
门规章、规范性文件和修改后的《公司章程》等规定执行。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、第三届监事会第十四次会议决议；

    3、第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。

    特此公告。




                                             江西百通能源股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2024 年 3 月 15 日




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