证券代码：001376          证券简称：百通能源       公告编号：2024-028




                       江西百通能源股份有限公司

                关于对外投资设立全资子公司的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实海外业务的
战略布局，积极探索海外市场，公司拟以自有资金出资 80,000,000.00 港元，在
中国香港投资设立全资子公司百通图达国际有限公司（暂定名，以当地相关部门
最终注册核准的名称为准）。

    2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司
股东大会审议批准。

    为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签
署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

    上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、全资子公司的基本情况

    1、公司名称：百通图达国际有限公司（暂定）

    2、注册资本：80,000,000.00 港元

    3、公司类型：有限责任公司

                                    1
    4、注册地址：中国香港

    5、股权结构：公司持有 100%股权

    6、出资方式：以自有资金出资

    7、经营范围：热力生产和供应、实业投资、技术服务、技术咨询、贸易。
（暂定）

    上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

    三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    1、设立香港子公司的目的和对公司的影响

    公司本次在香港设立全资子公司，是将其作为公司海外业务发展平台，统筹
规划开发国际业务，有利于公司进一步发掘海外市场，提升公司的国际竞争力，
符合公司战略发展规划。同时可借助香港国际金融中心及重要港口地位和良好的
营商环境及税收等政策，加速公司业务国际化进程，增强核心竞争力。

    本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不
良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    2、可能存在的风险及对策

    本次投资尚需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

    该全资子公司成立后，日常经营过程中将存在一定的政治环境风险、市场风
险、外汇风险和经营管理风险，对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，
建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积
极防范和应对相应的风险因素。

    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，
持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
                                     2
特此公告。




                 江西百通能源股份有限公司

                                    董事会

                         2024 年 4 月 30 日




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