证券代码：001376         证券简称：百通能源         公告编号：2024-051




                       江西百通能源股份有限公司

                   关于对外投资设立孙公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    为满足公司战略发展的需要，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）
控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）拟以自有
资金 50,000,000 元人民币对外投资设立孙公司赣榆百通宏达热力有限公司（暂
定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

    2024 年 11 月 28 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于
对外投资设立孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股
东大会审议批准。

    为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签
署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

    上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设孙公司的基本情况

    1、公司名称：赣榆百通宏达热力有限公司（暂定）

    2、注册资本：50,000,000 元人民币

    3、公司类型：有限责任公司

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    4、注册地址：江苏连云港

    5、股权结构：控股子公司连云港百通持有 100%股权

    6、出资方式：以自有资金出资

    7、经营范围：能源技术研发服务；热水及蒸汽生产、热水及蒸汽供应；供
热设施的维修和管理。（暂定）

    上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

    三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

    1、设立孙公司的目的和对公司的影响

    公司为满足战略发展的需要设立孙公司，有利于公司进一步开发当地市场，
提升公司的竞争力，符合公司战略发展规划，促进公司业绩提升，在严控风险的
前提下，实现经营业绩和收益最大化，增强核心竞争力。

    本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不
良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    2、可能存在的风险及对策

    本次投资尚需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。

    该孙公司成立后，日常经营过程中将存在一定的市场风险和经营管理风险，
对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效
的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。

    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，
持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

    特此公告。

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    江西百通能源股份有限公司

                       董事会

           2024 年 11 月 29 日




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