百通能源：关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告2024-11-29
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-052
江西百通能源股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 28 日召
开第三届董事会第二十八次会议，决定于 2024 年 12 月 16 日召开公司 2024 年第
三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第三
次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章
程》等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日；其中通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
1
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统进行网络投票。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议提案：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案（等额选举）
2
应选人数
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（3）人
1.01 选举张春龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举于瑞怀先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举杜建华先生为公司第四届董事会非独立董事 √
应选人数
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（2）人
2.01 选举张立娟女士为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 应选人数
3.00
案》 （2）人
选举江丽红女士为公司第四届监事会非职工代表监
3.01 √
事
3.02 选举刘冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
4.00 √
管理的议案》
《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额
5.00 √
度及相关担保的议案》
（二）提案披露情况
上述提案已于 2024 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第二十八次会议、第
三届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别提示事项
3
1、本次为等额选举，议案 1.00 应选非独立董事 3 人、议案 2.00 应选独立
董事 2 人、议案 3.00 应选非职工代表监事 2 人，采用累积投票制逐项表决，股
东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，
股东大会方可进行审议表决。
3、议案 5.00 关联股东需回避表决。
4、议案 1.00、2.00 和 5.00 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决单独计票并予以披露。前述中小投资者是指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2024 年 12 月 12 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00。
2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司董事会秘
书办公室，邮政编码：100053。
3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。
登记要求如下：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、
委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托
书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请
在信封上注明“股东大会”字样，以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 12
月 12 日 17:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。
4
4、会议联系方式：
联系人：张平生、李莉莉
电话：010-83560955
通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区
电子邮箱：bestoo@bestoo.group
5、本次股东大会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费
等费用自理。
6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭
遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
江西百通能源股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。
2、（1）对于累积投票表决的议案
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个
提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对非独立董事候选人XXX投 X1 票 X1票
对非独立董事候选人XXX投 X2 票 X2票
对非独立董事候选人XXX投 X3 票 X3票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
对独立董事候选人XXX投 Y1 票 Y1票
对独立董事候选人XXX投 Y2 票 Y2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
对监事候选人XXX投Z1票 Z1票
对监事候选人XXX投Z2票 Z2票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
①选举非独立董事（应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其
拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
6
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-15：00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2：
江西百通能源股份有限公司
授权委托书
江西百通能源股份有限公司：
兹委托__________先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有
限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下
列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目 同 反 弃
可以投票 意 对 权
采用等额选举，填报投给
累积投票提案
候选人的选举票数
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议 应选人数
1.00 选举票数
案》 （3）人
选举张春龙先生为公司第四届董事会非独立董
1.01 √ 票
事
选举于瑞怀先生为公司第四届董事会非独立董
1.02 √ 票
事
选举杜建华先生为公司第四届董事会非独立董
1.03 √ 票
事
应选人数
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 选举票数
（2）人
2.01 选举张立娟女士为公司第四届董事会独立董事 √ 票
2.02 选举郝国敏先生为公司第四届董事会独立董事 √ 票
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事 应选人数
3.00 选举票数
的议案》 （2）人
选举江丽红女士为公司第四届监事会非职工代
3.01 √ 票
表监事
选举刘冬先生为公司第四届监事会非职工代表
3.02 √ 票
监事
非累积投票提案
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行
4.00 √
现金管理的议案》
《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授
5.00 √
信额度及相关担保的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人统一社会信用代码\身份证号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。
2、上述表决事项，每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选
一项，并打√。累积投票提案填报投给候选人的选举票数。
3、授权委托书剪报、复印或按以上方式自制均有效。
