证券代码：001376           证券简称：百通能源         公告编号：2024-059




                        江西百通能源股份有限公司

                      第四届监事会第一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

    江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
通知于 2024 年 12 月 13 日以书面的形式发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议
由全体监事共同推举江丽红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《江西百通能源股份有限公司章程》等有关规
定。

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举江丽红女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

    议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    议案的具体内容及人员简历详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2024-061）。

       三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。
江西百通能源股份有限公司

                  监事会

      2024 年 12 月 17 日