证券代码：002016    证券简称：世荣兆业   公告编号：2024-026


                       广东世荣兆业股份有限公司

                  关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2024 年 6
月 28 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    公司第八届董事会第十一次会议决议召开 2023 年年度股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    （四）会议召开日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 2:30，会期：半
天；
    2、网络投票时间：2024 年 6 月 28 日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，
如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
    （六）会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日
    （七）会议出席对象
    1、凡于 2024 年 6 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及
参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二），或
在网络投票时间内参加网络投票；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、见证律师；
    4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公
司五楼会议室

    二、会议审议事项
    （一）议案名称及提案编码表
                                                                  备注
  提案编码                         提案名称                 该列打勾的栏目
                                                                可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票提案
     1.00               《2023 年度董事会工作报告》               √
     2.00               《2023 年度监事会工作报告》               √
     3.00                《2023 年度财务决算报告》                √
     4.00                《2023 年度利润分配预案》                √
     5.00               《2023 年年度报告及其摘要》               √
     6.00             《关于 2024 年度担保额度的议案》            √

     7.00           《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》          √

     8.00        《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》         √

     9.00        《关于修订<公司章程>及其附件的议案》             √

    10.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √

                 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
    11.00                                                         √
                                   案》

    12.00        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》             √

   （二）议案审议及披露情况
   上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审
议通过，以上议案的内容详见 2024 年 4 月 30 日披露于《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
本公司公告。
   （三）其他说明
    议案 4、6、8、9 需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司将对议案 4、6、7、8 进行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。
    公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：
    ①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行
登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
    ②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还
须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；
    ③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓
名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。
    2、登记时间：2024 年 6 月 26 日（上午 9:30-11:30，下午 2:00-5:00）。
    3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    五、本次会议的其他事项
    1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。
    2、本公司联系方式
    联系人：蒋凛、郭键娴
    联系电话：0756-5888899      传真：0756-5888882
    联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司证券部
    邮政编码：519180

    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十一次会议决议
    2、其他备查文件
    特此通知。




                                          广东世荣兆业股份有限公司
                                                   董事会
                                              二〇二四年六月八日


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2023 年年度股东大会授权委托书
    附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码为 362016，投票简称为“世荣投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15，结束
时间为：2024 年 6 月 28 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
     附件二：

                                      授权委托书
     致广东世荣兆业股份有限公司：
            兹全权委托       先生（女士），代表我单位（本人）出席广东世荣兆业股
     份有限公司 2023 年年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事
     项投票表决指示如下：

                                                                  备注      同意     反对   弃权

 提案编码                    提案名称                           该列打勾
                                                                的栏目可
                                                                  以投票
   100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票
    提案
   1.00             《2023 年度董事会工作报告》                    √
   2.00             《2023 年度监事会工作报告》                    √
   3.00              《2023 年度财务决算报告》                     √
   4.00              《2023 年度利润分配预案》                     √
   5.00             《2023 年年度报告及其摘要》                    √
   6.00          《关于 2024 年度担保额度的议案》                  √
   7.00        《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √
   8.00       《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》             √
   9.00        《关于修订<公司章程>及其附件的议案》                √
  10.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                √
  11.00        《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
                                                                   √
                                案》
  12.00        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                √
     注：对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。
     委托人姓名或名称（签章）：                         受托人（签名）：
     委托人身份证号码：                                 受托人身份证号码：
     委托人股东账号：                                   委托人持股性质：
     委托人持股数：                                     委托日期：         年   月   日
     委托书有效期限：       年   月   日至       年   月   日
     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
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