北京市炜衡（珠海）律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
召开 2023 年年度股东大会的法律意见书
致：广东世荣兆业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京市炜衡（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受广
东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师林
建辉、刘迪参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，
并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意
见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。
1
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大
会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 28 日，公司召
开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度
股东大会的议案》。
《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及提案内容，公司于
2024 年 6 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
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《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了
公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 2024
年 6 月 28 日 （星期五）下午 2:30，会期：半天；本次股东大会
于广东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号 1 区 17 号楼公司五楼会议
室，由公司董事长周泽鑫先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、
会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东世荣兆业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东世荣兆业
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及
本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
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1.于股权登记日 2024 年 6 月 25 日下午收市后在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的
股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 73 人，代表股份 29,468,336 股，占
公司有表决权股份总数的 3.6421％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 363,400 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0449％。
通过网络投票的股东 72 人，代表股份 29,104,936 股，占公司有
表决权股份总数的 3.5972％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 29,468,336 股，
占公司有表决权股份总数的 3.6421％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 363,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0449％。
通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 29,104,936 股，占公
司有表决权股份总数的 3.5972％。
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（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投
票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；
出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、
《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称“《股
东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.普通决议案：《2023年度董事会工作报告》；
2.普通决议案：《2023年度监事会工作报告》；
3.普通决议案：《2023年度财务决算报告》；
4.特别决议案：《2023年度利润分配预案》；
5.普通决议案：《2023年年度报告及其摘要》；
6.特别决议案：《关于2024年度担保额度的议案》；
7.普通决议案：《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
8.特别决议案：《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》;
9.特别决议案：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》;
5
10.普通决议案：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
11.普通决议案：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》;
12.普通决议案：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
其中，特别决议案4、6 、8、9需以特别决议通过，即应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本
次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投
票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、
《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证
券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；
由监票人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共十二项，经合并网络投票及
现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
6
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0224％。
2、审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0224％。
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3、审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0224％。
4、 审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 29,231,536 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1964％；反对 236,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.8036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,231,536 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.1964％；反对 236,800 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.8036％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
5、审议通过《2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0224％。
6、审议通过《关于 2024年度担保额度的议案》
总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
9
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0224％。
7、审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 29,388,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7299％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 6,600 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0224％。
8、审议通过《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》
总表决情况：
同意 29,238,136 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.2188％；反对 230,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股
10
份总数的 0.7812％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,238,136 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.2188％；反对 230,200 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.7812％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
9、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 25,789,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.5153％；反对 3,672,432 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 12.4623％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 25,789,304 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 87.5153％；反对 3,672,432 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4623％；弃权 6,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0224％。
10、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
11
同意 25,789,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.5153％；反对 3,672,432 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 12.4623％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 25,789,304 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 87.5153％；反对 3,672,432 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4623％；弃权 6,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0224％。
11、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 29,395,336 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7523％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 29,395,336 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 99.7523％；反对 73,000 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 0.2477％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
12
12、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 25,789,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 87.5153％；反对 3,672,432 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 12.4623％；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0224％。
中小股东总表决情况：
同意 25,789,304 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份总数的 87.5153％；反对 3,672,432 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.4623％；弃权 6,600 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0224％。
本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通
知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
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（以下无正文，接签字页）
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（以下无正文，为《北京市炜衡（珠海）律师事务所关于广东世荣兆
业股份有限公司召开 2023 年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市炜衡（珠海）律师事务所
负 责 人： 林建辉
经办律师：
林建辉
刘 迪
2024 年 6 月 28 日
