证券代码：002016      证券简称：世荣兆业      公告编号：2024-053


                     广东世荣兆业股份有限公司

                第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事
会第十五次会议通知于 2024 年 11 月 18 日分别以书面和电子邮件形式发出，本
次会议经与会董事一致同意豁免会议通知时限。会议于 2024 年 11 月 20 日在公
司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 4 人，实际出席董事 4
人，其中，独立董事王晓华先生因工作原因，书面委托独立董事薛自强先生代为
出席并行使表决权。会议由与会董事共同推举李绪鹏先生主持，董事候选人、公
司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

    与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

    一、审议并通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    鉴于公司第八届董事会非独立董事周泽鑫先生、冯荣超先生、龙隆先生因个
人原因提出辞职并已生效，公司控股股东珠海大横琴安居投资有限公司提名王宇
声先生、吕海涛先生、姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。
    本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、 证券时报》、 证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及

                                    1
补选董事的公告》。

    二、审议并通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召开 2024 年第二次临时股东大
会，审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关本次股东大会的具体安排详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                                  广东世荣兆业股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二四年十一月二十一日




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