世荣兆业：2024年第二次临时股东大会法律意见书2024-12-07
北京市炜衡（珠海）律师事务所
关于广东世荣兆业股份有限公司
召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东世荣兆业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下
简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的
要求，北京市炜衡（珠海）律师事务所（以下简称“本所”）接受广
东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张
家华、陈璟参加公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，
并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意
见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料
一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之
目的使用，不得用作任何其他目的。
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本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
相应法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及
的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大
会，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2024 年 11 月 20 日，公司
召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及提案内容，
公司于 2024 年 11 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
进行了公告。
（二）本次股东大会的召开程序
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本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。2024
年 12 月 6 日（星期五）下午 2:30，会期：半天；本次股东大会于广
东省珠海市斗门区珠峰大道 288 号1 区17 号楼公司五楼会议室，由过
半数董事共同推举董事李绪鹏先生主持本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时
间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、
会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规和《广东世荣兆业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东世荣兆业
股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的
规定。
二、本次股东大会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及
本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.于股权登记日 2024 年 11 月 29 日下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知
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公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所指派的见证律师。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 67 人，代表股份 490,423,474 股，
占公司有表决权股份总数的 60.6138％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 487,722,774 股，占
公司有表决权股份总数的 60.2800％。
通过网络投票的股东 65 人，代表股份 2,700,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3338％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 2,700,800 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3338％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 2,700,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3338％。
（三）会议召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
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本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效（网络投
票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；
出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、
《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下简称
“《股东大会通知》”），提请本次股东大会审议的提案为：
1.普通决议案：《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，本
次股东大会实际审议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及其他股东网络投
票方式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、
《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据深圳证
券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表决计票；
由主持人当场公布了现场表决结果；网络投票结束后，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
本次股东大会列入会议议程的提案共一项，经合并网络投票及现
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场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
其中：选举王宇声先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份
数 489,805,435 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8740％。
选举吕海涛先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数
489,756,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8639％。
选举姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事同意股份数
489,793,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8716％。
中小股东总表决情况：
其中：选举王宇声先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份
数 2,082,761 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 77.1164％。
选举吕海涛先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数
2,033,546 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
75.2942％。
选举姜会红女士为公司第八届董事会非独立董事同意股份数
2,071,157 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
76.6868％。
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本所律师认为，本次股东大会表决事项与召开本次股东大会的通
知中列明的事项一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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（以下无正文，为《北京市炜衡（珠海）律师事务所关于广东世荣兆
业股份有限公司召开 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》的
签署页）
北京市炜衡（珠海）律师事务所
负 责 人： 林建辉
经办律师：
张家华
陈 璟
2024 年 12 月 6 日
