贵州黔源电力股份有限公司
           总经理办公会议事规则

                   第一章    总   则
    第一条   为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称
公司）总经理办公会议议事内容和程序，完善法人治理结构，
按照《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章
程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实“三重一大”决
策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事
规则》（以下简称董事会议事规则），制订本规则。
    第二条   总经理办公会议在公司章程和董事会授权总
经理职权范围内研究决策有关事项。
    总经理办公会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。


                  第二章    议事内容
    第三条   总经理办公会议研究审议以下事项：
    （一）决定董事会授权总经理决策的有关事项；
    总经理办公会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限
公司公司“三重一大”事项决策权责清单》《贵州黔源电力
股份有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行
调整完善。
    （二）研究决定总经理职权范围内的日常一般性事项；
    （三）研究总经理认为需要决策的其他事项。
    第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职
权范围和董事会授权范围。
    总经理在决策董事会授权决策事项时需要本人回避表
决的，须将该事项提交董事会作出决定。


                   第三章   议事程序
    第五条   总经理办公会议由总经理召集并主持，副总经
理、总会计师参加。党委专职副书记视议题内容参加或者列
席会议。纪委书记可以列席会议。
    如有需要，董事长可以列席总经理办公会议。
    董事会秘书、总经理助理、总师、办公室（党委办公室）、
证券法务部（董事会办公室）及议题相关部门负责人可以列
席会议。其他列席人员由总经理根据会议内容确定。
    在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事
应列席总经理办公会议。
    决定事项涉及法律问题的，总法律顾问应列席总经理办
公会议。
    总经理不能召集和主持时，可委托公司其他副总经理召
集并主持。
    第六条   总经理因离任或因其他原因不能履行职务或
不履行职务的，由董事会指定一名董事、副总经理或其他高
级管理人员代行总经理职责。
    第七条   总经理办公会议应有半数以上经理层成员到
会方可召开。参会人员因故不能出席的，应向总经理请假。
                      第四章   会议准备
       第八条   总经理办公会议原则上每月召开 1 次，遇有重
要情况可以随时召开。
       第九条 总经理办公会议议题由副总经理、总会计师及
有关部门提出，总经理确定。
       第十条 会议议题材料由各有关部门准备。各有关部门
应当认真调查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各
方面意见。
    议题材料报分管领导审核、总经理审定，决策前应当听
取董事长意见，意见不一致时暂缓上会。
    会议议题材料原则上紧急议题于会前 1 日，常规议题于
会前 3 日呈送参会公司领导人员阅知。
    总经理办公会议决策事项涉及法律问题的应事先通过
合法合规性审查。
       第十一条 办公室（党委办公室）负责总经理办公会议
的组织工作，其他相关部门配合。


                      第五章   议事规则
       第十二条 总经理办公会议审议议题由有关业务部门汇
报。
       第十三条 参会人员在会前应作好充分准备，明确发表
意见，总经理最后发表结论性意见。决策事项若存在严重分
歧，一般应当推迟作出决定。
    第十四条 根据有关法律、法规和国务院国资委相关规
定，总经理办公会议决策事项涉及法律问题的，应经过总法
律顾问或法律事务部门审核，切实防范法律风险。涉及职工
切身利益的重大问题必须以适当形式听取职工群众的意见
和建议。
    第十五条 总经理办公会议决议以《总经理办公会议纪
要》的形式发布执行。
    如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规
定履行决策程序。
    第十六条 会议通过某项决议时，与该项决议有关联关
系的人员应当回避。


              第六章   会议记录和文件
    第十七条 办公室（党委办公室）负责总经理办公会议
记录，起草会议纪要。纪要经办公室（党委办公室）主任审
核后，报总经理审定签发。
    第十八条 办公室（党委办公室）负责保管会议相关文
件，并根据公司档案管理规定按年度移交归档。
    总经理办公会议记录是公司商业秘密，查阅会议记录须
经办公室（党委办公室）主任审核，总经理批准。
    第十九条 在对外正式披露会议有关内容前，与会人员
对会议文件和会议审议的全部内容负有保密责任和义务。
    特殊情况下，会议结束后由办公室（党委办公室）收回
会议资料。
       第二十条 会议讨论决定的事项，宜于公开的，经审定
后及时在公司系统内部通报。


           第七章   会议决议的报告、执行和督办
       第二十一条   总经理每半年向董事会报告通过总经理
办公会议研究决策董事会授权事项的有关情况。
       第二十二条 办公室（党委办公室）归口管理总经理办
公会议决策事项的督办工作，并及时向总经理报告督办工作
情况。


                      第八章   附   则
       第二十三条   本规则及修订，经公司董事会审议通过后
生效。
       第二十四条 系统各单位参照本规则制定本单位相应制
度。
       第二十五条 本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法
规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则等规定执行。
       第二十六条 本规则由公司董事会负责解释。
       第二十七条 本规则自印发之日起施行。2021 年 11 月
30 日印发的《贵州黔源电力股份有限公司总经理办公会议议
事规则》（黔源办制〔2021〕13 号）同时废止。