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                      北京市炜衡（贵阳）律师事务所

  关于贵州黔源电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会


                                  法律意见书

致：贵州黔源电力股份有限公司
      根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵
州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）
接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委
托，指派刘慧颖、王琼（以下简称“本所律师”）出席贵公司
于 2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），对本次股东大会召开的合法性进行见
证，并出具本法律意见书。
      在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召
开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召
集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东
大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东
大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、
准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律


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师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、
营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，
资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。本所律师现根据
有关法律法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事
项出具本法律意见书。


      一、关于本次股东大会的召集与召开程序
      （一）本次股东大会的召集
      贵 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式刊登了《关于召
开2024年第二次临时股东大会的通知》（以下称“《股东大会
通知》”）。《贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第十
七次会议决议公告》显示，贵公司董事会于2024年8月27日作出
决议，同意2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会的通
知。《股东大会通知》中记载了本次股东大会现场会议的召开
时间、地点、会议召集人、会议召开方式、投票规则、股权登
记日、出席对象、会议审议事项、本次股东大会现场会议登记
方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。
      （二）本次股东大会的召开
      1. 贵公司本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。

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      2. 本次股东大会现场会议于2024年9月13日（星期五）
15:30贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议室如期
召开，由贵公司董事长罗涛先生主持。
      贵公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。其中通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2024年9月
13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15
至下午15:00期间的任意时间。
      经本所律师查验：本次股东大会会议的召集、召开程序，
会议召开的时间、地点、方式等均与本次股东大会通知的一致。
      本所律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的
会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票
表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参
加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容，本次股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定。


      二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
      （一）本次股东大会召集人的资格
      本次股东大会由贵公司董事会负责召集，符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，召集人资格合法。

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      （二）出席本次股东大会人员的资格
      1.出席本次股东大会的股东及股东代理人
      根据本所律师对出席会议的股东与截至2024年9月10日下
午15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验，出席本次
股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为
120,969,260股，占贵公司有表决权股份总数的28.2931%；根据
深圳证券交易所交易系统统计并经贵公司确认，在网络投票时
间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效
表决的股东共109人，所持有表决权的股份总数为62,070,280
股，占贵公司有表决权股份总数的14.5174%。
      参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共计112人，所
持有表决权的股份总数为183,039,540股，占贵公司有表决权股
份总数42.8104%。
      出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合
法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
      2.出席本次股东大会的其他人员
      出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事
会秘书、其他高级管理人员及本所律师。
      本所律师认为：出席本次股东大会的人员资格、召集人资

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格均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


      三、关于本次股东大会审议的事项
      本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了审议，
具体议案为：
                                                                            备注
      提案编码                    提案名称
                                                                 该列打勾的栏目可以投票
  非累积投票提案
        1.00        关于 2024 年中期利润分配方案的议案                           √

      经本所律师查验：本次股东大会所审议的事项与公告中列
明的事项相符。
      本所律师认为：本次股东大会不存在对其他未经公告的临
时提案进行审议表决之情形，本次股东大会议案的提出符合相
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。


      四、本次股东大会的表决程序、表决结果
      出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后，以现场
投票方式进行了表决，按规定进行了监票、验票和计票。网络
投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次会议
网络投票的统计数据。本次会议的各项议案均对中小投资者的
表决情况单独计票。经合并统计现场投票及网络投票情况，本
次会议的表决结果如下：
      同意通过议案1.00的股东及股东代理人所持有表决权的股
份总数为182,003,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总

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数的99.4341％，该议案在本次股东大会获得通过。中小股东同
意股份数:18,360,817股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的94.6600％。
      本所律师认为：根据《公司法》及《公司章程》的规定，
本次股东大会对议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》规定，表决结果合法有效。


      五、结论意见
      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家
法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东
大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均
符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的
规定，通过的决议合法有效。
      本法律意见书正本一式四份，自本所盖章及本所经办律师
签字之日起生效。
      本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件
使用，非经本所书面同意不得用于其他用途。
      （以下无正文）




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（此页无正文，为《北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州
黔源电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书》
之签字页）


   北京市炜衡（贵阳）律师事务所                      见证律师： 刘慧颖、王琼
   负责人：耿斌
   二〇二四年九月十三日




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