证券代码：002058           证券简称：威尔泰          公告编号：2024-011


               上海威尔泰工业自动化股份有限公司

                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议于2024年4月15日以Email形式发出会议通知，于2024年4月25日上午
以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李彧
先生因个人原因未能出席，委托董事夏光先生代为表决。会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事现场列席了本次
会议，董事长叶鹏智先生委托副董事长林子尧先生主持了本次会议，与会董事
经过讨论，审议并通过以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度总经理工作
报告”；
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度董事会工作
报告”；
    该议案的详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    3、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度财务决
算的议案”；
    4、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度利润分
配的预案”；
    公司2023年度拟不转增、不分配，母公司未分配利润余额-1,042.29万元结
转至下年度。
    5、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年年度报告及摘
要”；
    年报全文请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘
要刊登在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》上。

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   6、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2023年度经营业
绩考核和激励方案执行情况的议案”；
   7、以8票赞成、1票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年度经营业
绩考核和激励方案的议案”；
   董事李彧先生对该项议案投了反对票，原因是：本人认为考核方案中的预
留比例不合理。
   8、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“2023年度内部控制自
我评价报告”；
   《2023年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见公司指定信息披露网
站http://www.cninfo.com.cn。
   9、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“董事会对独立董事独
立性自查情况的专项意见”；
   议案的详细内容请见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。
   10、以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2024年度日常关
联交易预计的议案” (关联董事李彧、夏光、陈衡回避表决)；
   该项关联交易的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于2024年
度日常关联交易预计的公告》。
   11、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资子公司上
海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的议案”；
   该项议案的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于为全资子公
司上海威尔泰仪器仪表有限公司提供担保额度预计的公告》。
   12、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于为全资下属公司
上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的议案”；
   该项议案的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于为全资下属
公司上海威尔泰测控工程有限公司提供担保额度预计的公告》。
   13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“2024 年第一季度报

                                     2
告”；

     一季报的详细情况请见在2024年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2024年第一季度报
告》。
     14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《公
司章程》的议案”；
     详情请见在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于修改<公司章程>部分条款的
公告》。《公司章程》（2024 年 4 月修订稿）全文可见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
     15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《股
东大会议事规则》的议案”；
     《股东大会议事规则》(2024 年 4 月修订案)具体内容请见公司指定信息披
露网站 http://www.cninfo.com.cn。
     16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董
事会议事规则》的议案”；
     《董事会议事规则》(2024 年 4 月修订案)具体内容请见公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn。
     17、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《独
立董事制度》的议案”；
     《独立董事制度》(2024 年 4 月修订案)具体内容请见公司指定信息披露网
站 http://www.cninfo.com.cn。
     18、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于制定公司《独
立董事专门会议议事规则》的议案”；
     《独立董事专门会议议事规则》具体内容请见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。
     19、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董
事会审计委员会工作细则》的议案”；
     《董事会审计委员会工作细则》（2024 年 4 月修订案）具体内容请见公司

                                     3
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    20、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董
事会提名委员会工作细则》的议案”；
    《董事会提名委员会工作细则》（2024 年 4 月修订案）具体内容请见公司
指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    21、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于修订公司《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案”；
    《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2024 年 4 月修订案）具体内容请
见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。
    22、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过“关于公司《召开年
度股东大会通知》的议案”。
    公司 2023 年度股东大会的召开通知请见在 2024 年 4 月 27 日《证券时报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关
于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。




    特此公告。


                                         上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                      董事会
                                              二零二四年四月二十五日




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