证券代码：002061          证券简称：浙江交科           公告编号：2024-051

                   浙江交通科技股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1. 会议时间
    现场会议开始时间：2024 年 7 月 10 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：2024 年 7 月 10 日——2024 年 7 月 10 日。其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 7 月 10 日上午
9:15 至下午 15:00。
    2. 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖科技城钱坞路 598 号 6 号楼 9 楼
会议室。
    3. 会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5. 会议主持人：董事长申屠德进先生。
    6. 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1. 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 25 人，共计代表股份
1,398,154,720 股，占公司有表决权股份总数的 53.7930%。
    2. 现场会议出席情况

                                                                     — 1 —
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份
1,194,342,572 股，占公司有表决权股份总数的 45.9515%。
    出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员以及浙江六
和律师事务所列席见证。
    3. 网络投票情况
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 22 人，代表
股份 203,812,148 股，占公司有表决权股份总数的 7.8415%。
    4．中小投资者出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）
共 23 人，代表股份 107,621,594 股，占公司有表决权股份总数的 4.1407%。
    其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 93,633,206 股，占公司有
表决权股份总数的 3.6025% 。通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份
13,988,388 股，占公司有表决权股份总数的 0.5382%。
    二、议案审议表决情况
    （一）审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案》
    表决情况：同意 1,397,688,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9667%。反对 466,260 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0333%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 107,155,334 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.5668%；反对 466,260 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4332%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    （二）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》
    表决情况：同意 1,397,505,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9536%。反对 464,660 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0332%。弃权 184,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0132%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 106,972,694 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.3971%；反对 464,660 股，占出席本次



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股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4318%；弃权 184,240 股，占
出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1712%。
    （三）审议通过了《关于 2024 年度子公司浙江交工为下属公司提供担保额
度预计的议案》
    公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司所持表决权 1,100,709,366 股，
作为关联股东回避表决。
    表决情况：同意 297,021,614 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8575%。反对 423,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1425%。弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 107,197,854 股，占出席本次股东大会中
小投资者所持有效表决权股份总数的 99.6063%；反对 423,740 股，占出席本次
股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3937%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江六和律师事务所张琦律师、高美娟律师现场见证本次股东大会，并出具
法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、
有效。”
    四、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2．法律意见书。
    特此公告。


                                        浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 7 月 11 日




                                                                 — 3 —