证券代码：002061           证券简称：浙江交科            公告编号：2024-063

                   浙江交通科技股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以书面、
电子邮件及其他形式送达。本次会议由董事长申屠德进先生主持，会议应参与表
决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    一、董事会会议审议情况
    （一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司
第九届董事会非独立董事的议案》。具体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日披露于
《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第九届董事会非独立董事的
公告》。
    非独立董事候选人的资格审查经公司董事会提名委员会前置审议通过。
    （二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2024 年第三次临时股东会的议案》，同意公司拟于 2024 年 9 月 25 日（星期三）
采取现场会议与网络会议相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东会。具
体内容详见公司 2024 年 9 月 9 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的通知》。
    二、备查文件
    1. 公司第九届董事会第五次会议决议；
    2. 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。
    特此公告。


                                           浙江交通科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 9 月 10 日


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