证券代码：002061           证券简称：浙江交科           公告编号：2024-072

                   浙江交通科技股份有限公司
             第九届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议
于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以
书面、电子邮件及其他形式送达。本次会议由监事会主席邓娴颖女士主持，会议
应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第三季
度报告》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2024
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<会计
师事务所选聘制度>》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网
上的《会计师事务所选聘制度》。
    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会
计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。具体内容详见公司 2024
年 10 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上
的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    二、备查文件
    公司第九届监事会第四次会议决议。
    特此公告。

                                                                    — 1 —
          浙江交通科技股份有限公司监事会
                 2024 年 10 月 31 日




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