证券代码：002072           证券简称：凯瑞德           公告编号：2024-L040




                         凯瑞德控股股份有限公司

            关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、本次交易概述
   凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”或“凯瑞德”）正在筹划以现
金支付交易对价方式向北京国网电力技术股份有限公司（以下简称“国网技术”）
股东海南清智能源科技中心（有限合伙）、周子冠先生、北京清英智慧科技中心
（有限合伙）购买其合计持有国网技术的不低于 29.0134%股份，并成为国网技
术第一大股东（以下简称“本次交易”）。
   本次交易预计收购金额不低于 38,732.89 万元，由于本次交易金额将超过上
市公司最近一年经审计的资产总额的 50%，根据相关监管规则的规定，本次交易
将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，同时本次交易
后，本次交易对手未来将可能成为持有公司 5%以上股份的股东，因此本次交易
属于关联交易。
   本次交易拟采用现金支付交易对价方式、不涉及公司新增发行股份，不会导
致公司控制权变更。
   公司于 2024 年 8 月 6 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署
<股权收购意向书>的提示性公告》（公告编号：2024-L031）、《关于重整计划
留存股份司法划转暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-L033），已对
本次交易涉及的相关事项进行了详细说明。
  二、本次交易进展情况
    截至本公告披露日，公司已经根据相关规定，聘请组织各中介机构积极开展
对国网技术的审计、评估等工作。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相
关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
   三、风险提示
   本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，
公司与交易对方及有关各方仍在对交易方案进行沟通、磋商和论证。
   目前交易双方尚未签署正式协议。待中介机构出具审计评估报告、法律意见
书及重组报告书后，尚需按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的审
批程序。本次所筹划的交易事项能否按预期顺利开展、能否获得上述批准以及最
终获批的时间尚存在不确定性。
   本次交易相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 6 号一停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。
   公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
   特此公告。
                                          凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 6 日