凯瑞德控股股份有限公司

                 第七届董事会独立董事专门会议

                      2024 年第四次会议决议
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以现场
结合通讯的方式召开 2024 年第四次独立董事专门会议，会议应参加表决独立董
事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮
件、电话和专人送达等方式送达各位独立董事，各位独立董事对本次会议召开程

序予以认可。会议召开程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，合法有效。经与会全体
独立董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
    一、 审议通过了《关于解除重整计划可处置股份司法划转协议的议案》

    经认真审阅公司提交的关于解除重整计划可处置股份司法划转协议 的相关
资料，独立董事审议认为：因公司已终止前期拟收购北京国网电力技术股份有限
公司的股权事项，签署解除《股份司法划转过户协议》的协议有利于维护公司及
全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此同意将上述事
项提交公司董事会审议。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （以下无正文）