证券代码：002079          证券简称：苏州固锝           公告编号：2024-074



                        苏州固锝电子股份有限公司
               第八届董事会第十次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。


     苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议于 2024
 年 11 月 7 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日下午以通讯
 表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司
 法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴炆皜先生主持，
 经与会董事审议并以投票表决的方式通过如下议案：
     一、审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
     该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过
 并同意将该议案提交董事会审议。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2024-076）于 2024 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
 和《证券时报》，供投资者查阅。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


     二、审议通过《关于聘任高级管理人员及变更董事会秘书的议案》
     该议案提交董事会审议前，已经第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过并同意
 将该议案提交董事会审议。
     同意聘任李莎女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
 至第八届董事会届满之日止。
    《苏州固锝电子股份有限公司关于聘任高级管理人员、变更董事会秘书的公告》（公告
 编号：2024-077）于 2024 年 11 月 12 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）



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和《证券时报》，供投资者查阅。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                          二〇二四年十一月十二日




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