证券代码：002082             证券简称：万邦德           公告编号：2024-006




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第六次会
议通知于 2024 年 2 月 29 日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于 2024 年 3
月 5 日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，林红女士及李杨女士以通讯方式出席
会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1．审议通过《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的议案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经与会董事投票表决，董事会同意公司全资子公司万邦德（杭州）投资管理
有限公司以不超过 3 亿元自有资金认购上海翱翰投资管理有限公司管理的南京翱
翰睿康股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。同时，授权公司管理层签署
本次投资合伙企业相关文件等事宜。

    具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司与专业投资机构合作投资的公
告》（公告编号：2024-007）。

    三、备查文件
    1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。




             万邦德医药控股集团股份有限公司

                      董   事   会

                   二〇二四年三月六日