证券代码：002082              证券简称：万邦德            公告编号：2024-020




                   万邦德医药控股集团股份有限公司
       关于召开2023年年度股东大会的通知（更正后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会
的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。
    2．会议召集人：公司第九届董事会。
    3．会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开时间和日期：
      (1) 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 13:30。
      (2) 网络投票时间：
            1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
      月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
            2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
      2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5．会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号，公司行政
楼会议室。
    6．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合
的方式。
      (1)    现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人
    出席现场会议行使表决权。
       (2)   网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
   向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内
   通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
       (3)   公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
   和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
      7．本次会议股权登记日：2024 年 5 月 10 日。
      8．出席对象：
         (1) 2024 年 5 月 10 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
   圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出
   席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
   不必是公司的股东（授权委托书详见附件三）。
         (2) 公司董事、监事及高级管理人员。
         (3) 公司聘请的见证律师。
         (4) 公司董事会同意列席的相关人员。
   二、会议审议事项
      1．本次股东大会审议的议案为:

                                                                   备注
提案
                                提案名称                         该列打勾
编码
                                                                 的栏目可
                                                                   以投票
100     总议案：除累积投票提案以外的所有提案                         √

非累积投票提案

1.00    《2023 年度董事会工作报告》                                  √

2.00    《2023 年度监事会工作报告》                                  √

3.00    《2023 年度财务决算报告》                                    √

4.00    《2023 年度利润分配预案》                                    √

5.00    《2023 年年度报告及其摘要》                                  √

6.00    《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》                 √
7.00   《关于公司 2024 年度担保计划的议案》                          √

8.00   《关于向控股子公司提供财务资助的议案》                        √

9.00   《关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》        √

10.00 《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》          √

11.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》                       √

    2．披露情况：上述议案经公司第九届董事会第七次会议及第九届监事会第
五次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日披露于《证券时报》《上
海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    3．本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
    4．为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果进行公开披露。
    中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   三、会议登记方法
    1．登记时间：2024 年 5 月 13 日，上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:30。
    2．登记地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号公司证券部办公
室。
    3．登记办法：
   (1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办
理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账
户卡及持股凭证办理登记。
   (2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登
记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登
记。
   (3) 异地股东可凭以上有关证件和《股东登记表》（附件二）采取信函或传
真方式登记（须在 2024 年 5 月 13 日下午 16:30 前送达或传真至公司），本次会
议不接受电话登记。
   (4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书
或者其他授权文件应当经过公证。
   四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的具体操作流程详见附件一。
   五、其他事项
    1．联系方式
    会议联系人：陈黎莎
    联系部门：公司证券部
    联系电话：0576-86183899、86183925
    传真号码：0576-86183897
    联系地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路 28 号
    邮 编：317500
    2．会议费用：与会股东及股东代表的交通、通讯、食宿费用自理。
    出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份
证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
   六、备查文件
    1．第九届董事会第七次会议决议。
    特此公告。


                                         万邦德医药控股集团股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二〇二四年四月二十六日
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码与投票简称：
    投票代码：362082
    投票简称：万邦投票
    2、填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年5月17日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月17日上午9:15，结束时间为
2024年5月17日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：


                            股东登记表



   截止2024年5月10日下午15：00交易结束时，本公司（或本人）持有万邦德

医药控股集团股份有限公司               股票，现登记参加万邦德医药控股

集团股份有限公司2023年年度股东大会。



   姓名（或名称）：                    联系电话：



   身份证号：                          股东帐户号：



   持有股数：                          日期：       年   月   日
附件三：
                               授权委托书


    兹全权委托                 先生/女士代表本公司（或本人）出席万邦德医
药控股集团股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有
对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的
方式投票同意或反对或弃权。
                                             备注             表决意见

 提案                                     该列打勾的
                    提案名称
 编码                                     栏目可以投   同意     反对     弃权

                                              票
         总议案：除累积投票提案以外的
  100                                         √
         所有提案

非累积投票提案

 1.00    《2023 年度董事会工作报告》          √

 2.00    《2023 年度监事会工作报告》          √

 3.00    《2023 年度财务决算报告》            √

 4.00    《2023 年度利润分配预案》            √

 5.00    《2023 年年度报告及其摘要》          √
         《关于公司 2024 年度申请综合
 6.00                                         √
         授信额度的议案》

         《关于公司 2024 年度担保计划
 7.00                                         √
         的议案》

         《关于向控股子公司提供财务资
 8.00                                         √
         助的议案》
         《关于制定董事、监事、高级管
 9.00                                         √
         理人员薪酬管理制度的议案》

 10.00   《关于未来三年（2024 年-2026         √
          年）股东回报规划的议案》

          《关于续聘公司 2024 年度审计
 11.00                                     √
          机构的议案》



   委托人签名（盖章）：                  委托人身份证号码：


   委托人持股数量：                      委托人股东账号：


   受托人签名：                          受托人身份证号码：


   受托日期及期限：




   注：
   1、上述表决事项，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”选项下打“√”
表示选择，每项均为单选，多选无效；
   2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；
委托人为法人的，应盖法人公章。