证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024002
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 1 月 3 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2024 年 1 月 3 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 12 月 27 日
3、会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第九届董事会
6、会议主持人：公司董事长伏拥军先生
7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 名，代表有
表决权的股份总数为 610,552,848 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
36.7622%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 2 名，代表有表决
权的股份总数为 12,000,100 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的
0.7225%；参加本次股东大会网络投票的股东 17 名，代表有表决权的股份总数为
598,552,748 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 36.0397%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审
议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举姜华方先生为公司非独立董事的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
610,491,248 99.9899% 60,600 0.0099% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
16,338,416 99.6244% 60,600 0.3695% 1,000 0.0061% 通过
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司董事的公
告》（公告编号：2023125）。
2、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请
综合授信额度的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
610,352,648 99.9672% 199,200 0.0326% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
16,199,816 98.7793% 199,200 1.2146% 1,000 0.0061% 通过
具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度公司及
子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
2023127）。
3、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
610,319,248 99.9617% 232,600 0.0381% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
16,166,416 98.5756% 232,600 1.4183% 1,000 0.0061% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2024 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023128）。
4、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
610,352,648 99.9672% 199,200 0.0326% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
16,199,816 98.7793% 199,200 1.2146% 1,000 0.0061% 通过
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023129）。
5、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
16,355,016 99.7256% 44,000 0.2683% 1,000 0.0061% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
16,355,016 99.7256% 44,000 0.2683% 1,000 0.0061% 通过
关联股东已回避表决。具体详见刊登在 2023 年 12 月 14 日《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023130）。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
610,507,848 99.9926% 44,000 0.0072% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
16,355,016 99.7256% 44,000 0.2683% 1,000 0.0061% 通过
本议案以特别决议表决通过。修订后的《公司章程》（2023 年 12 月）全文刊登
于 2023 年 12 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
606,352,432 99.3120% 4,199,416 0.6878% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
12,199,600 74.3877% 4,199,416 25.6062% 1,000 0.0061% 通过
修订后的《授权管理制度》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
606,352,432 99.3120% 4,199,416 0.6878% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
12,199,600 74.3877% 4,199,416 25.6062% 1,000 0.0061% 通过
修订后的《对外投资管理办法》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
606,352,432 99.3120% 4,199,416 0.6878% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
12,199,600 74.3877% 4,199,416 25.6062% 1,000 0.0061% 通过
修订后的《关联交易公允决策制度》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月
14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
606,352,432 99.3120% 4,199,416 0.6878% 1,000 0.0002% 通过
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 表决
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
12,199,600 74.3877% 4,199,416 25.6062% 1,000 0.0061% 通过
修订后的《独立董事制度》（2023 年 12 月）全文刊登于 2023 年 12 月 14 日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、刘加欧律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法
律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2024 年 1 月 4 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二四年一月三日
